成功案例

涉嫌开设赌场,积极辩护,公安最终撤案

作者:王佰光 来源:找法网 日期:2017年07月14日

 

涉嫌开设赌场,律师积极辩护,公安最终撤案

办案经过:20157月天津市滨海新区公安局塘沽分局在办理黄某某、高某某、张某某、王某某等赌博案件中发现,在天津市滨海新区塘沽某小区一出租屋内,孙某某利用互联网通过笔记本电脑组织赌博。公安机关依法对本案立案侦查,并在2015731日以涉嫌开设赌场罪对孙某某采取了刑事拘留措施。

2015815日,孙某某的姐姐慕名找到王佰光主任,委托王主任为孙某某提供法律帮助。王主任接受委托后,于转天到看守所依法会见了孙某某,为孙某某详细的讲解了开设赌场罪的犯罪构成。通过了解案件经过,王主任初步认为公安机关认定孙某某涉嫌开设赌场罪的证据不足。

2015819日,协助王主任一起办理本案的刘丹丹律师向天津市滨海新区公安局塘沽分局递交了《取保候审申请书》,为孙某某申请取保候审,公安机关于3日内驳回了取保申请。8月底公安机关将本案报请天津市滨海新区塘沽人民检察院批准逮捕。刘丹丹律师又马上向检察机关提交了《逮捕必要性审查法律意见书》,请求检察机关依法对孙某某羁押的必要性进行审查,建议不予批捕并变更强制措施为取保候审。检察机关在认真的听取了律师的法律意见后,于92日向公安机关下发不批准逮捕书,对孙某某变更强制措施为取保候审。

2015917日,公安机关以涉嫌开设赌场罪,将本案移送审查起诉。刘丹丹律师第一时间到检察机关查阅并复印了本案的卷宗,通过对卷宗的深入研究,起草了《法律意见书》,认为起诉意见书指控孙某某涉嫌开设赌场罪,事实不清,证据不足,依法不应予以认定。(具体详见《法律意见书》)

检察机关充分听取了律师的法律意见,于20151030日将本案退回公安机关补充侦查。公安机关通过查找证据,于一个月后再次将案件移送到检察机关审查起诉。刘丹丹律师在查阅了补充卷宗后,又一次提交《法律意见书》,认为本案证据仍然不足,建议对孙某某作出不起诉的决定。检察机关再次将案件退回补充侦查,后公安机关没有再移交案件。

201692日,公安机关对孙某某作出撤案处理,并解除了取保候审措施。

本案亮点:孙某某的姐姐为其聘请律师在侦查阶段介入,律师在会见一次孙某某后,第二次再会见孙某某很不配合,因与其姐姐有矛盾,不想再见律师。律师在这种情况下,通过和委托人沟通后继续工作。在公安机关报请批捕前为其申请取保候审,但未予准许。在案件报请检察机关批准逮捕后,律师又马上向检察机关批捕部门递交书面的《逮捕必要性审查法律意见书》,并当面和批捕检察官沟通,最后检察机关采纳了律师的意见不予批捕,变更强制措施为取保候审。孙某某被释放的当天,和姐姐亲自到律师事务所表示感谢,并赔礼道歉。后,律师又多次和办案单位联系为孙某某取回被扣押的手机、笔记本电脑等物品,最终孙某某的取保措施被解除,不再追究其刑事责任,本案终结,皆大欢喜。


律师感言:律师的工作要认真细致,要不遗余力,哪怕有时当事人不理解,不配合,也要尽一切努力实现当事人利益最大化,把案件做到最好,做到极致为终极目标!

撰稿人:刘丹丹律师

2017714


附《法律意见书》


法律意见书

尊敬的公诉人:

贵院正在审查起诉的被告人孙某某涉嫌开设赌场罪一案,天津行高律师事务所依法接受孙某某及其家属的委托,指派本律师担任其辩护人。辩护人通过依法会见孙某某,认真阅读全部案卷材料,对本案的案情和证据有了详尽了解。为了便于公诉机关全面了解案情和依法审查起诉,本着实事求是和罪责刑相适应的刑法原则,辩护人提出以下法律意见,供贵院在审查起诉时予以参考。

一、起诉意见书指控孙某某涉嫌开设赌场罪,认定事实不清、现有证据明显不足,依法不应予以认定。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中规定,利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:

(一)建立赌博网站并接受投注的;

(二)建立赌博网站并提供给别人组织赌博的;

(三)为赌博网站担任代理并接受投注的;

(四)参与赌博网站利润分成的。

纵观孙某某在本案中的行为,不符合以上四种行为的任何一种情形。

)、孙某某在本案中的行为不符合建立赌博网站并接受投注的情形:

据涉赌人员王某某、黄某某的陈述以及孙某某的供述,本案中涉及到的赌博网站为菲律宾“申博”,该网站为一个境外网站,网址由案外人李斌告诉孙某某,该网站并非孙某某建立,卷中无任何证据显示该网站为孙某某建立的。

王某某2015年7月31日陈述:“马鸿海从互联网上的一个菲律宾“申博”的网络赌博平台上获得了一个账号和密码……”

黄某某2015年7月31日陈述:“网络百家乐是一个利用互联网进行赌博的网站平台,它的页面显示为菲律宾的‘申博’网络……”

孙某某2015年7月31日供述:“我用李斌给我的网址进入一个叫‘太阳城申博’的境外服务器,用他给我的用户名和密码进入网络赌场就可以下注赌博了。”

“……”

由此可见,孙某某是通过李斌获得该赌博网站的会员账户,其他人用该账户的用户名和密码登录网站参与在线赌博,但是并不是孙某某建立赌博网站并接受投注。这种情形就类似于A(某人)获得了腾讯网的一个QQ号,该QQ号装有“四川麻将”之类的付费网络游戏,但玩游戏登录需要密码,而A提供给他人QQ号码和密码让其他人用自己的账号玩游戏一个概念。但提供了用户名和密码并不代表网站就是本人建立的。

(二)、孙某某在本案中的行为不符合建立赌博网站并提供给别人组织赌博的情形:

本案涉及到的赌博网站是境外网站,由他人成立,孙某某只是从李斌手里获得了网站会员账户的用户名和密码,该赌博网站并非孙某某本人建立,因此其行为不符合建立赌博网站并提供给他人组织赌博的情形。

(三)、孙某某在本案中的行为不符合为赌博网站担任代理并接受投注的情形:

何谓“代理”?百度词条中对“代理”的定义是,以他人的名义,在授权范围内进行对被代理人直接发生法律效力的法律行为。《中华人民共和国民法通则》第六十四条规定,代理包括委托代理、法定代理和指定代理。委托代理人按照被代理人的委托行使代理权,法定代理人依照法律的规定行使代理权,指定代理人按照人民法院或者指定单位的指定行使代理权。本案中涉及到的代理不符合法定代理和指定代理的形式,但是否为“委托代理”呢?

菲律宾“太阳城申博”为一家境外赌博网站,孙某某没有接受该网站的任何委托,其涉嫌的赌博活动也不是接受菲律宾“太阳城申博”网站的委托行使代理权,因此孙某某并非为该网站担任代理,虽然其在租用的房屋内,利用获得赌博网站用户名、密码后,使用个人移动终端,笔记本电脑进行网络登录,组织涉赌人员进行参与赌博,但该行为并不具有为赌博网站担任代理的属性。

(四)、孙某某没有参与赌博网站的利润分成:

孙某某的多次供述中均承认,她是从案外人“李斌”的手里得到返钱,仅5000元,卷中“李斌”农业银行开户信息显示其为天津东丽区人,与境外无关联。而孙某某也不认识且不可能认识菲律宾“太阳城申博”这个境外赌博网站的所有者以及管理者,卷中也无任何证据显示孙某某是从菲律宾“申博”这个境外赌博网站获得利润分成。

据此,现有认定孙某某犯有开设赌场罪的证据并不确实、充分,应依照《刑事诉讼法》第一百七十三条一款和最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼规则》第四百零四条的规定作出不起诉决定。

二、即使孙某某涉嫌刑事犯罪,也属情节轻微,危害不大,依据《刑事诉讼法》第一百七十三条的规定可以做出不起诉决定。

(一)孙某某从事公安机关指控的违法行为时间短,仅3天的时间:

据王某某、黄某某等人的陈述、孙某某的供述以及公安机关掌握的其他证据可证实,孙某某实施本案中指控的行为仅三天的时间,从2015年7月27日至7月30日被民警抓获。

(二)公安机关指控参与孙某某涉嫌的赌博活动的人数少,仅3人:

据王某某、黄某某等人的陈述、孙某某的供述以及公安机关掌握的其他证据可证实,参与孙某某涉嫌的赌博活动的人数仅3人,为黄某某、高某某、张某某,王某某是提供帮助,不实际参与赌博。

(三)本案中涉嫌赌博的赌资较少,公安机关从赌博现场查获仅6100元。而且孙某某从本案涉嫌的赌博活动中获利较少,仅5000元。

(四)孙某某为初犯、偶犯,此前无任何前科劣迹,到案后如实的陈述自己的行为。

综上,孙某某从事公安机关指控的赌博活动时间短、组织人数少、获利较少,本案的社会危害性较小。且孙某某为初犯、偶犯,此前无任何前科劣迹,可以对其酌情不予起诉。


据此,综合考量本案的事实、情节、性质,辩护人认为认定孙某某涉嫌开设赌场罪事实不清、证据不足,依法不应予以认定。退一步讲即使孙某某涉嫌刑事犯罪,根据她的认罪、悔罪态度,以及社会危害程度。恳请贵院能够酌情考虑,为达成刑法惩罚与教育相结合的原则,以及有利于犯罪嫌疑人更好的改造,辩护人衷心建议能够依据上述事实与法律对孙某某涉嫌的开设赌场罪作出不起诉的决定。

以上意见,敬盼调查核实,并予采纳!

辩护人王佰光 律师

刘丹丹 律师

二零一五年十月十日

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